證券代碼：600745證券簡稱：中茵股份公告編號：臨2014-017
中茵股份有限公司關於控股股東、股東
解除部分股權質押登記的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
公司於2014年2月20日接到公司控股股東蘇州中茵集團有限公司（以下簡稱“中茵集團”，目前持有公司股份159，501，830股，占公司總股本的48.72%）、馮飛飛女獅公司實際控制人高建榮先生配偶，目前持有公司股份20，000，000股，占公司總股本的6.11%）通知，中茵集團和馮飛飛女士將其持有本公司的股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢部分股權質押解除手續，具體情況如下：
1、股權質押登記解除情況
2014年2月19日，馮飛飛女士解除了部分其質押給中國工商銀行蘇州工業園區支行的本公司無限售流通股5，000，000股（占本公司總股本的1.53%，質押情況詳見公司2013年7月27日披露於《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站之公告），併在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權質押登記解除手續。
2014年2月19日，中茵集團解除了其質押給中國工商銀行蘇州工業園區支行的本公司無限售流通股8，250，000股（占本公司總股本的2.52%，質押情況詳見公司2013年12月19日披露於《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站之公告），併在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權質押登記解除手續。
2、截止本披露日，馮飛飛女士持有本公司股權質押總額為15，000，000股，占本公司總股本的4.58%。中茵集團持有本公司股權質押總額為124，750，000股，占本公司總股本的38.11%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事會
二?一四年二月二十一日
證券代碼：600745證券簡稱：中茵股份公告編號：臨2014-018
中茵股份有限公司關於召開
2014年第二次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
本公司於2014年2月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《中茵股份有限公司關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知》，由於本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網路形式的投票平臺，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，再次公告股東大會通知。
一、召開會議基本情況
（一）會議召開時間：
現場會議召開時間為：2014年2月26日（星期三）下午14:00
網路投票時間：通過上海證券交易所系統進行網路投票的時間為2014年2月26日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00
（二）會議召開地點：
蘇州中茵皇冠假日酒店會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）股權登記日：2014年2月19日
(五)會議召開方式：現場投票結合網路投票
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網路投票：本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網路表決方式中的一種。同一表決權出現重覆表決的，以第一次投票結果為準；
（六）表決方式： 每一表決權只能選擇現場投票或網路投票其中的一種表決方式。同一表決權出現重覆表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
序號
審議事項
審議內容
是否為特別
決議事項
1
關於公司符合發行公司債券條件的議案
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2
關於公司發行公司債券方案的議案
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.1
發行規模
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.2
債券利率及確定方式
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.3
債券期限、還本付息方式及其他安排
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.4
發行對象及向公司股東配售的安排
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.5
擔保情況
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.6
募集資金的用途
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.7
發行債券的上市
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.8
公司資信情況及償債保障措施
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
2.9
承銷方式
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報���及www.sse.com.cn
否
3
關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案
詳見2014年2月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及www.sse.com.cn
否
三、會議出席對象
（1）截止2014年2月19日下午15:00 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權出席本次會議；因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決；該代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師、嘉賓等。
四、會議登記方法
（1）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。股東出席會議時憑上述資料簽到〃授權委托書見附件）
（2）登記地點及聯繫方式
地 址：湖北省黃石市團城山開發區杭州西路91號金山大樓三樓
郵政編碼：435000
聯繫電話：0714-6350569
聯繫傳真：0714-6353158
聯 系 人：曹燕偉
（3）擬出席會議的股東請於2014年2月24日下午17：00前與中茵股份有限公司（湖北省黃石市團城山開發區杭州西路91號金山大樓）證券部有關人員聯繫辦理登記手續，可通過傳真方式進行登記。
（4）其他事項
與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事會
二?一四年二月二十一日
附件1：
授權委托書
茲委托（先生/女施代表本人（或本單位）出席中茵股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，全權代理並代為行使表決權。
委托人簽名：受托人簽名：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人持股數梁委托人股東帳號：
委托日期：年月日
議案序號
內容
同意
反對
棄權
1
關於公司符合發行公司債券條件的議案
2
關於公司發行公司債券方案的議案
2.1
發行規模
2.2
債券利率及確定方式
2.3
債券期限、還本付息方式及其他安排
2.4
發行對象及向公司股東配售的安排
2.5
擔保情況
2.6
募集資金的用途
2.7
發行債券的上市
2.8
公司資信情況及償債保障措施
2.9
承銷方式
3
關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2：參加網路投票股東的投票程式
投資者參加網路投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過上交所交易系統的網路投票系統參加投票，此附件為通過上交所交易系統投票的程式說明。
投票日期：本次臨時股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2014年2月26日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程式比照上海證券交易所新股申購業務操作。
總提案數：11個（註：存在提案組的，組號不計入提案數連僅計運算元議案數。如：提案組2之下共有2.1-2.9共9個提案，2屬於對該組一併表決的簡化方式，但2不計入提案數。此外，全體提案一併表決的99也不計入提案數）
一、投票流程
（一）投票代碼
滬市掛牌投票代
投票簡稱
買賣方向
買入價格
738745
中茵投票
買入
對應申報價格
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
議案序號
議案內容
委托價格
1
關於公司符合發行公司債券條件的議案
1.00
2
關於公司發行公司債券方案的議案
2.00
2.1
發行規模
2.01
2.2
債券利率及確定方式
2.02
2.3
債券期限、還本付息方式及其他安排
2.03
2.4
發行對象及向公司股東配售的安排
2.04
2.5
擔保情況
2.05
2.6
募集資金的用途
2.06
2.7
發行債券的上市
2.07
2.8
公司資信情況及償債保障措施
2.08
2.9
承銷方式
2.09
3
關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案
3.00
2、分項表決方法：
議案序號
內容
申報價格（元）
同意
反對
棄權
1-11
本次股東大會
的所有3項提案
99
1股
2股
3股
（三）表決意見
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）股權登記日2014年2月19日 A 股收市後，持有“中茵股份”的投資者，對《關於公司符合發行公司債券條件的議案》投票操作程式如下:
持有中茵股份的投資者擬對本次網路投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738745
買入
99.00元
1股
（二）如中茵股份投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於公司符合發行公司債券條件的議案》投同意票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738745
買入
1.00元
1股
（三）如中茵股份投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於公司符合發行公司債券條件的議��》投反對票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738745
買入
1.00元
2股
（四）如中茵股份投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於公司符合發行公司債券條件的議案》投棄權票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738745
買入
1.00元
3股
三、網路投票其他註意事項
（一）同一股份通過現場、網路或其他方式重覆進行表決的，以第一次投票結果為準。
（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網路投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
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