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　　 拜托人證券賬戶：

　　 聯繫傳真：010-82809807-811

　　 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證實和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人拜托的代辦署理人出席會議的，須持署理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公司公章）、授權委托書和股東賬戶卡進行挂號。

　　 華油惠博普科技股分有限公司董事會

　　 2、聯系關系方根基環境

　　 1、審議並經由過程《關於接受股東財務幫助和股東為公司銀行借款供應擔保的議案》

　　 2、會議召集人：公司董事會

　　 上述議案已公司第二屆董事會2014年第三次會議審議經由過程，詳情請見公司2014年8月7日指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的通知佈告。

　　 （七）李雪

　　 （二）白明垠

　　 二0一四年八月六日

　　 依照《深圳證券生意業務所投資者網路服務身份認證業務實行細則》的劃定，股東可以採用服務暗碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　 上述公司接受股東財政幫助和股東為公司（含��股子公司）供應擔保的銀行告貸總金額合計不超過人民幣6億元。

　　 本公司及董事會全部成員包管通知佈告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述及重大漏掉。

　　 2、股東根據獲得的辦事暗碼或數字證書登錄網址的互聯網投票系統進行投票

　　 七、備查文件

　　 3、會議召開的正當、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開吻合有關法律、行政律例、部分規章、規範性文件和公司章程的劃定。

　　 截至公告日，張海汀持有公司���份728.8萬股，占公司股本總額的1.6%。

以上資料須於挂號時間截止前投遞或傳真大公司證券法務部。

　　 （3）異地股東可用傳真或信函的體式格局挂號（須���供有關證件複印件），公司不接管德律風挂號。

　　 5、本次聯系關系買賣不構成《上市公司重大資產重組經管舉措》劃定的重大資產重組，無需經過有關部分核准。

　　 證券代碼：002554證券簡稱：惠博普通知佈告編號：HBP2014-034

　　 1965年出生，研究生學歷，機械工程高級工程師；1990年至1998年在中國石化團體河南石油勘察局勘探設計研究院測試中心工作，擔任主任工程師等職；1998年10月起歷任惠博普有限董事、副總司理；自2009年9月本公司成立至今，擔負公司董事、副總司理。

　　 2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　 （2）激活辦事密碼

　　 授權委托書

　　 上述公司接管股東財政幫助和股東為公司（含控股子公司）供應擔保的銀行借款總金額合計不跨越人民幣6億元。

　　 （6）如需查詢投票成果，請於投票當日下戰書18:00今後登錄深圳證券買賣所互聯網投票系統（），點擊“投票查詢”功能，可以查看小我網路投票成績，或經由過程投票拜托的證券公司營業部查詢。

　　 （三）潘峰

　　 特此通知佈告。

　　 1963年出身，本科學歷，油氣集輸高級工程師；1981年至1989年在河南油田設計院工作，1989年至2001年1月在中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院工作，先後擔任工藝室主任、院副總工程師、院長助理等職；2001年7月起歷任惠博普有限董事、副總司理；自2009年9月本公司成立至今，擔負公司董事、副總司理。

　　 董 事 會

　　 （1）進行投票時生意方嚮應選擇“買入”。

本次會議的召集、召開和表決程式契合《中華人民共和國公司法》、《華油惠博普科技股分有限公司章程》、有關司法律例的規定。經與會董事認真審議，本次會議表決經由過程瞭以下決議：

　　 華油惠博普科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2014年第三次會議已於2014年7月26日以書面和電子郵件等體式格局發出會議通知，並於2014年8月6日在北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以現場表決體例召開。本次會議應出席董事9人，實到董事8人，個中董事潘峰因公事原因未能親身出席會議。會議由董事長黃松先生召集並主持，公司監事列席會議。

　　 本人作為華油惠博普科技股分有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權先生/女士（身份證號）代表本人出席華油惠博普科技股份有限公司於2014年8月22日召開的2014年第三次姑且股東大會，在會議上代表本人持有的股份數行使表決權，並按以下投票指示進行投票：

　　 截大公告日，王全持有公司股分728.8萬股，占公司股本總額的1.6%。

　　 上岸網址的密碼辦事專區註冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相幹信息並設置辦事暗碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　 3、公司聘請的會議見證律師。

　　 華油惠博普科技股份有限公司

　　 1、挂號體例

　　 4、本次生意業務尚需取得公司股東大會的批准，聯系關系股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全抛卻在股東大會上對該議案的投票權。

　　 關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知

　　 本拜托書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會竣事時止。

　　 暨聯系關系生意業務的通知佈告

　　 註：拜托人可在“同意”、“否決”或“棄權”方框內劃“√”，做出投票唆使；如委托人未作任何投票唆使，則受托人可以依照自己的意願表決。

　　 接受股東財政幫助和股東為公司銀行告貸供給擔保

　　 ■

　　 1、聯繫方式

2001年8月起到惠博普有限工作，歷任工控部司理、設計所副所長等職，現任公司油氣工程事業部經理，2009年8月起擔任本公司監事。1989年參加工作，曾任河南油田採油二廠儀錶自動化工程師，中國石化團體河南石油勘察局勘測設計研究院儀錶主動化工程師、高級工程師等職。

　　 1966年出生，本科學歷，自動化儀錶高級工程師。

　　 華油惠博普科技股分有限公司關於

　　 （1）經由過程深圳證券生意業務所生意業務系統進行網路投票的時間為：2014年8月22日上午9:30至11:30，下晝13:00至15:00；

　　 會議議程放置以下：

　　 （2）董事會對本次關聯生意業務事項的表決程式合法，關聯董事迴避了對此議案的表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市法則》等有關法令、法規及《公司章程》的規定，同意該項關聯交易並提交公司股東大會審議。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。以1.00元朝表第1個需要表決的議案事項，委托價錢與議案序號對比關係以下：

　　 5、本年歲首年月至表露日與聯系關系人累計已産生的各類關聯買賣的總金額

　　 2、會議審議事項

　　 6、自力董事事前承認和自力定見

　　 （四）肖榮

　　 黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全與本公司之間累計已産生的各類聯系關系交易總金額為0元。董事會審議聯系關系生意業務相幹議案時，公司自力董事一致贊成本次聯系關系生意業務事項，併揭橥了獨立董事定見以下：

　　 本次聯系關系買賣在提交公司董事會審議前已獲得公司自力董事的事前承認。

　　 華油惠博普科技股份有限公司

2000年2月起到惠博普有限，擔負研發中間經理，從事油田地面工程設計及新手藝研發工作，有較豐富的工程設計經驗與產品開辟能力，主持、介入了本公司天然氣處置、含油污泥處置懲罰、油罐清洗等重要產品的開發，獲多項國度專利，擔任本公司研發中間司理，2013年2月起擔負本公司總司理助理。曾在中國石化河南油田設計院從事給排水設計工作。

　　 1966年誕生，結業於西北建築工程學院環境工程專業，本科學歷，給排水高級工程師。

　　 為撐持公司的成長，緩解公司活動資金需要，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬向公司供應現金財務資助，有用刻日為兩年，資金占用費參照股東向金融機構股權質押貸款的利率執行。

　　 證券代碼：002554證券簡稱：惠博普通知佈告編號：HBP2014-035

　　 股東經由過程深圳證券生意業務所買賣系統對照買入股票的體例，憑藉“激活校驗碼”激活辦事暗碼。該辦事暗碼經由過程買賣系統激活成功後的半日方可以使用。辦事暗碼激活後持久有效，在參加其他網路投票時不必重新激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其拜托的署理髮證機構申請。

密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方式與激活方式類似。

　　 第二屆董事會2014年第三次會經過議定議通知佈告

　　 （1）登錄，在“上市公司股東大會列表”選擇“華油惠博普科技股分有限公司2014年第三次臨時股東大會投票”。

　　 一、召開會議的根基環境

　　 2、挂號時候：2014年8月20日（9:00-11:00、13:30-16:30）。

　　 附授權拜托書式樣

　　 ■

　　 3、會議出席對象

　　 現場會議召開時候：2014年8月22日（禮拜五）下戰書14:00。

　　 （九）王全

　　 （六）王毅剛

　　 3、聯系關系生意業務的首要內容和訂價政策

　　 委托人簽字（蓋印）：

　　 華油惠博普科技股分有限公司

　　 出席本次股東大會的對象有：

　　 五、參加網路投票的股東身份認證與投票程式

　　 1、股東獲得身份認證的具體流程

　　 3、經由過程交易系統進行網路投票的操作程式：

　　 4、會議登記方式

　　 2、本次股東大會會期半天，預會股東食宿及交通費自理。

　　 另，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬為公司（含控股子公司）銀行借款供應股權質押擔保，具體擔保數額由公司按照資金利用設計與銀行簽定的借款和談為準，擔保有效刻日為兩年，免於支付擔保費用。

　　 本議案需提交公司2014年第三次暫且股東大會審議。

　　 聯繫德律風：010-82809682

　　 6、其他事項

　　 2、獨立董事事前承認及獨立定見。

　　 1963年出身，本科學歷，給排水高級工程師，為公司多項專利的發現人，曾獲中國石油自然氣總公司科技提高一等獎；1981年至1986年別離在河南油田鑽井公司、採油工藝研究所工作，任手藝員；1986年至1998年在中國石化團體河南石油勘探局勘測設計研究院工作，先後擔負工程師、高級工程師等職；1998年10月起擔負北京華油惠博普科技有限公司（本公司前身，以下簡稱“惠博普有限”）董事長、總司理；自2009年9月本公司成立至今，擔任本公司董事長、總司理。

　　 1、股東大會屆次：2014年第三次且自股東大會

　　 1、華油惠博普科技股分有限公司第二屆董事會2014年第三次會經過議定議；

　　 該議案經自力董事事前認可後提交董事會審議，自力董事發表自力定見，出席會議的關聯董事黃松、白明垠、肖榮迴避了本議案的表決。

　　 （一）黃松

在財務幫助有用時代，資金占用費遵照合同的商定體式格局付出給上述公司股東。

　　 為支撐公司的成長，減緩公司活動資金需要，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬向公司供應現金財政幫助，有用刻日為兩年，資金占用費參照股東向金融機構股權質押貸款的利率履行。

　　 2、投票時候：2014年8月22日的生意業務時候，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　 拜托人持股數目：

　　 截大公告日，王毅剛持有公司股份828.8萬股，占公司股本總額的1.82%。

　　 年月日

　　 6、會議召開時候和日期

　　 （3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提醒進行響應操作。

　　 7、備查文件

　　 2、黃松、白明垠、潘峰、肖榮為公司配合控股股東、現實控制人，王毅剛、王全為公司監事，孫河生、張海汀為公司高級治理人員，李雪曩昔十二個月內曾擔負公司高級辦理人員。憑據《深圳證券買賣所股票上市規則》劃定，本次交易組成了關聯買賣。

　　 按照公司第二屆董事會2014年第三次會經過議定議，公司定於2014年8月22日召開2014年第三次臨時股東大會，大會的具體事項擬安排如下：

　　 （2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名暗碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“辦事暗碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。

　　 1、審議《關於接管股東財政幫助和股東為公司銀行乞貸供應擔保的議案》。

　　 本公司及董事會全體成員包管通知佈告內容的真實、準確、完全，不存在虛假記錄、誤導性陳說及重大漏掉。

　　 （八）張海汀

　　 另，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬為公司（含控股子公司）銀行告貸供應股權質押擔保，具體擔保數額由公司根據資金利用企圖與銀行簽訂的告貸和談為準，擔保有用刻日為兩年，免於付出擔保費用。

　　 1、投票代碼：362554；投票簡稱：“惠博投票”。

　　 董 事 會

　　 （1）申請辦事密碼的流程

　　 1、公司第二屆董事會2014年第三次會經過議定議。

　　 郵政編碼：100088

　　 （五）孫河生